Что такое разрешение Центрального Банка Кипра?

Оффшорная кипрская фирма (или иностранная компания, имеющая кипрский филиал), не имеет права проводить коммерческие платежи в кипрских фунтах, а для работы с другими валютами, как и любая другая кипрская компания, должна получить соответствующее разрешение Центрального Банка Кипра. На основании заявления и рекомендательного письма из банка, о которой здесь уже говорилось, Центральный Банк Кипра убеждается, что компания действительно принадлежит нерезиденту, и что он действительно известен и заслуживает доверия. Разрешение выдается примерно через 3-8 рабочих дней. Банковское письмо предоставляется Центральному Банку через адвоката PPB INC строго конфиденциально.

• Внешний вид справки не должен вызывать подозрений (исправления, допечатки и т.п. не допускаются).
• Текст желательно печатать по-английски, но русский тоже допускается. Банковская справка должна быть в подлиннике отпечатана на банковском бланке с адресом, телефоном и факсом банка, с печатью и подписана банковским служащим с указанием его фамилии. В приложении к брошюре мы публикуем образец справки. Это проверенный и, поэтому, наиболее желательный вариант. Но иногда устраивают и другие варианты. Главное, чтобы банк отзывался о Вас как о серьезном, добросовестном человеке.
• Справку можно передать в PPB INC в подлиннике, а можно предварительно по факсу. Если банк не ведет валютных операций, то он не известен за границей, и надо одновременно предоставить ксерокопию его генеральной лицензии.
• Для компаний из других юрисдикций, управляющих своими счетами на Кипре, банковская справка необязательна. Но в связи с перспективами вступления Кипра в ЕС и все более серьезными требованиями ЦБ Кипра по недопущению "отмывки денег", местные банки (BANK OF CYPRUS, ALPHA BANK, например) тоже начинают требовать такую банковскую рекомендацию.

В зарубежных странах личные банковские счета есть практически у всех, чего не сказать о гражданах стран СНГ. Поэтому, если Вы испытываете трудности с получением банковской справки, просим сразу известить об этом нас.